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长江投资:五届一次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

长江覆盖:一号届董事会五届相遇公报

    防护密码:600119       防护简化:长江覆盖           编号:临 2011-006

长江覆盖实业股份有限公司一号届董事会五届相遇公报    

公司和董事会会员身份抵押品A的确实性。、精密与完整性,公报的错误

记载、给错误的劝告性国务的或大人物们缺漏和共同责任。

长江覆盖公司五届一次董事相遇于2011年1月31日(周一)

午前 11:00在上海市闵行光芒路 888号长江覆盖公司相遇室传唤。

相遇应占董事会的9。,人类到9,公司的监事和监督者列席了相遇。。

表示方式细想,相遇经过了随后可取之处

1、投票权政务会第五届董事会主席、副主席

的提案》;

赞同:9票支持:0弃权:0

投票权鞠亮修理为第五届董事会主席、席妻是副主席,任

截止期限为三年。,从白昼到2014年1月30日

2、忧虑结合行政领袖和董事会写字台的可取之处

赞同:9票支持:0弃权:0主要成分bet36的举起,我赞同结合马塞尔·黑勒鸨母为行政领袖。,结合朱连

那位鸨母是董事会的写字台。,任截止期限为三年。,从白昼到2014年1月30日

3、忧虑结合公司副行政领袖的可取之处是

赞同:9票支持:0弃权:0主要成分海乐行政领袖的举起,赞同结合朱连鸨母、田志伟修理、Zhu Ren 1修理是公司的副行政领袖。,任截止期限为三年。,从白昼到2014年1月30日

4、审察经过了结合公司的财务总监。、贮藏所副首长的提议

赞同:9票支持:0弃权:0主要成分海乐行政领袖的举起,赞同结合田志伟修理为首座财务官,孙海红鸨母是贮藏所副首长。,任截止期限为三年。,从白昼到2014年1月30日

5、忧虑结合公司防护代表的可取之处

赞同:9票支持:0弃权:0赞同衔接俞泓鸨母任公司防护事务代表,任截止期限为三年。,从白昼到2014年1月30日

6、忧虑董事会围攻清算的可取之处

赞同:9票支持:0弃权:0

赞同第五届董事会审计政务会围攻、陈怡迎、申办3地

董事会围攻,任截止期限为三年。。审计政务会首长由陈怡迎女作为聪颖勤奋的学生,

任务组设置,企业一般职员掌管、公司审计署署长曹春华修理担负这一行业。

7、忧虑董事会围攻清算的可取之处

赞同:9票支持:0弃权:0

与郭氏第五届董事会覆盖决策政务会划一、任建标、3董海乐

事变的围攻,任截止期限为三年。。覆盖决策政务会主席是任建彪修理。,使成为覆盖审察团体,公司副行政领袖、首座财务官田志伟修理是这项任务的移动式搜索系统。

8、忧虑清算董事会围攻的薪酬的可取之处

2赞同:9票支持:0票弃权:0票

赞同第五届董事会薪酬和进入政务会、任建标、陈怡迎3

位董事会围攻,任截止期限为三年。。薪酬与进入政务会首长由陈怡迎女

作为聪颖勤奋的学生,任务组设置,由企业一般职员掌管、人文资源部领袖吴俊振修理担负指挥行业。

9、忧虑董事会举起政务会清算的可取之处

赞同:9票支持:0弃权:0

赞同第五届董事会举起政务会由陈怡迎、郭建、朱连3届董事会

围攻结合,任期三年。举起政务会首长由郭建修理担负。,任务组设置,由公司财务副总监孙海红女作为聪颖勤奋的学生任务团体组长;

10、对孤独董事薪酬成绩的思前想后、赠金及副主席薪酬布置好的东西改变

赞同:9票支持:0弃权:0

赞同董事会对孤独董事会的酬劳,具体来说,如

下:

(1)孤独董事薪酬:按人分配的千元/y

(2)书桌主席、中西部及东部各州的县议会主席赠金:一万元/年

(3)副董事长的赠金:1万元/年(含税)

(4)董事、监事赠金:按人分配的年(含税)。

(5)副董事长主管公司的互相牵连事情,年薪制,年薪40万元(含税)。。

(6)公司董事、地产监督人和事情群围攻作出了奇勋,主要成分公司落实的《体育专业即时奖给手段》

实则,授予即时奖给。鼓励辩解董事会薪酬政务会

3、发生,马上奖给的成果将出现时年度公报董事会中。、开始声称是在《极度的改变与酬劳》列中作出的。。

本项可取之处将提请股东大会细想。

11、公司高级监督者年薪事项的属于可能胜出者行列之内为

赞同:9票支持:0弃权:0赞同对公司高级监督者执行年薪制,使处于某种特定的情况之下列举如下

(1)行政领袖:50万元/年(含税)

(2)副行政领袖、董秘、财务总监:25万元/年(含税)

(3) 财务副总监:15万元/年(含税)。

公司监督群的全部围攻都做了出色的任务。,主要成分公司落实的《体育专业即时奖给手段》实则,授予即时奖给,薪酬将在年报董事会中颁布。、开始声称是在《极度的改变与酬劳》列中作出的。。

12、辩解公司主席行使互相牵连试场的改变

赞同:9票支持:0弃权:0赞同辩解董事长获得外国的行使 1000万元超过、买卖总计在昏迷中3000万元及相配借、资产留置权,主席可以主要成分实践必要作出决议。

董事会无论被辩解。辩解工夫从2011年1月31日至2014日1

在这个月的30天。

本公报。

长江覆盖实业股份有限董事会

2011年2月1日4

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